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行业资讯

孝感公安破获跨境网络赌博大案,黑客劫持新型犯罪模式,涉案金额超过40亿元


摘要:

湖北省孝感市公安局成功打掉一个特大跨境赌博洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人17名,冻结涉黑资金4000余元,涉案金额40多亿元。

涉毒团伙涉跨境网络赌博洗钱大案

2020年,孝感市公安局在查处一涉毒团伙时发现,该团伙所有成员均使用境外聊天工具进行交流。同时,该团伙手机中存放了54张该公司营业执照照片。

随着调查的深入,警方推测该团伙涉嫌跨境犯罪。孝感市公安局随后成立专案组,挖出以刘某等人为主的犯罪产业链,涉及四川、浙江、广东、湖北、湖南等地,为跨境网络赌博提供支付结算协助。

深入侦查挖出犯罪链条,涉案金额40多亿元

警方发现,该犯罪团伙层次复杂,手段隐蔽,分工明确,包括负责接收赌博订单的第四方支付平台、负责订单匹配的电话充值平台、负责收集验证码的收码平台,并由技术公司专门负责开发和维护。此外,还涉及一些渠道、代理商和卡贩子,为犯罪链条的各个环节提供服务。

该团伙为达到洗钱目的,通过黑客技术分批“劫持”电话充值单,使普通用户在不知情的情况下成为洗钱帮凶,并从中非法获利。

“这是一种新的洗钱方法,以黑客技术为基础,辅以行业内的幽灵帮助。孝感市公安局网络安全支队民警说。

该专班组织的两轮省级网络行动成功打掉了相关犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人17名,冻结涉黑资金4000余元,发现涉案金额超过40亿元。


银河金融

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